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山東遠東國際生物化工股份有限公司

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關于公司第三屆董事會第一次會議決議的公告

瀏覽次數: 日期:2018年8月30日 09:31

山東遠東國際生物化工股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議的公告

一、會議召開情況

山東遠東國際生物化工股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2018年8月28日在公司會議室召開澳门网上赌博网址,由李加海先生主持。公司董事李加海、鄭浩、徐聰敏澳门网上赌博网址、金銀虎、王旭出席了會議澳门网上赌博网址,公司監事、高管列席了本次會議澳门网上赌博网址,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定澳门网上赌博网址。

二、會議表決情況

1澳门网上赌博网址、審議通過《關于選舉李加海為公司第三屆董事會董事長的議案》。

表決結果為:贊成票3票、棄權票0票澳门网上赌博网址、反對票1票澳门网上赌博网址。

回避表決情況:李加?;乇鼙頉Q。

2、審議通過《關于選舉鄭浩為公司第三屆董事會副董事長的議案》。     

表決結果為:贊成票3票、棄權票0票、反對票1票。

回避表決情況:鄭浩回避表決澳门网上赌博网址澳门网上赌博网址。              

3、審議通過《關于聘任李加海為公司總經理的議案》澳门网上赌博网址。

表決結果為:贊成票3票、棄權票0票澳门网上赌博网址、反對票1票澳门网上赌博网址。

回避表決情況:李加?;乇鼙頉Q。            

4、審議通過《關于聘任鄭浩為公司副總經理兼財務總監的議案》澳门网上赌博网址。

表決結果為:贊成票3票、棄權票0票澳门网上赌博网址澳门网上赌博网址、反對票1票澳门网上赌博网址。

回避表決情況:鄭浩回避表決澳门网上赌博网址。              

5澳门网上赌博网址、審議通過《關于聘任劉永杰為公司董事會秘書的議案》。

表決結果為:贊成票4票澳门网上赌博网址、棄權票0票、反對票1票。

回避表決情況:不涉及關聯事項澳门网上赌博网址,不需回避。  

 

 

山東遠東國際生物化工股份有限公司

董事會

2018年8月30日

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