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山東遠東國際生物化工股份有限公司

地址:山東省蘭陵縣尚巖工業園
電話:0539-5288888
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關于公司召開2017年年度股東大會通知的公告

瀏覽次數: 日期:2018年7月19日 13:50
山東遠東國際生物化工股份有限公司
2017年年度股東大會通知公告
 
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次:本次會議為2017年年度股東大會。
(二)召集人:本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議召集不需要相關部門批準或履行其他程序。
(四)會議召開日期和時間:2018年8月13日14時00分
(五)會議召開方式:為便于股東表達意愿,本次會議采用現場方式和通訊方式召開。
采用通訊方式投票的股東,請于2018年8月13日前將股東身份證明資料(股權證或股東證件掃描件)及本次會議各個議案的表決結果(贊成、棄權或反對)以PDF格式文件發送至會議聯系郵箱。
(六)出席對象:持有公司股份的股東,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(七)會議地點:山東省臨沂市蘭陵縣尚巖鎮工業園公司會議室。
 
二、會議審議事項
1、關于審議姜自山為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案;
2、關于審議劉雪洋為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案;
3、關于審議李加海為公司第三屆董事會董事候選人的議案;
4、關于審議徐同軍為公司第三屆董事會董事候選人的議案;
5、關于審議鄭浩為公司第三屆董事會董事候選人的議案;
6、關于審議金銀虎為公司第三屆董事會董事候選人的議案;
7、關于審議徐聰敏為公司第三屆董事會董事候選人的議案;
8、關于通過《公司章程(2018版)》的議案;
9、關于通過《董事會議事規則(2018年修訂版)》的議案。
 
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東證;
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東證和代理人身份證;
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東證;
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東證。
(二)登記時間:  2018年8月13日13時00分-14時00分
(三)登記地點:山東省臨沂市蘭陵縣尚巖鎮工業園公司會議室
 
四、其他
(一)會議聯系方式
聯系人:劉永杰 
聯系地址:山東省臨沂市蘭陵縣尚巖鎮工業園 
聯系電話:0539-5483555 
傳真:0539-5489999
郵箱:ydgjdmb@163.com
 
(二)會議費用:會議交通、食宿等費用自理。
(三)臨時提案:如有臨時提案,請于會議召開十天前以書面方式提交公司董事會。
 
山東遠東國際生物化工股份有限公司
董事會
2018年7月19日

所屬類別: 公司新聞

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