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山東遠東國際生物化工股份有限公司

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公司第二屆董事會第十四次會議決議公告

瀏覽次數: 日期:2018年7月19日 13:52

山東遠東國際生物化工股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

一、會議召開情況

山東遠東國際生物化工股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2018716日在公司會議室召開,由金保華先生主持。公司董事金保華、魏秀海、侯敬杰、鄭浩、韓剛出席了會議,公司監事、高管列席了本次會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況

1、審議通過《關于提名李加海為公司第三屆董事會董事候選人的議案》。

表決結果:贊成票5票、棄權票0票、反對票0票。

回避表決情況:不涉及關聯事項,不需回避。 

2、審議通過《關于提名徐同軍為公司第三屆董事會董事候選人的議案》。     

表決結果:贊成票5票、棄權票0票、反對票0票。

回避表決情況:不涉及關聯事項,不需回避。 

3、審議通過《關于提名鄭浩為公司第三屆董事會董事候選人的議案》。

表決結果:贊成票4票、棄權票0票、反對票0票。

回避表決情況:董事鄭浩回避表決。        

4、審議通過《關于提名金銀虎為公司第三屆董事會董事候選人的議案》。

表決結果為:贊成票5票、棄權票0票、反對票0票。

回避表決情況:不涉及關聯事項,不需回避。 

5、審議通過《關于提名徐聰敏為公司第三屆董事會董事候選人的議案》。

表決結果為:贊成票5票、棄權票0票、反對票0票。

回避表決情況:不涉及關聯事項,不需回避。 

6、審議通過《關于通過公司章程(2018版)的議案》。

表決結果為:贊成票5票、棄權票0票、反對票0票。

回避表決情況:不涉及關聯事項,不需回避。 

7、審議通過《關于通過董事會議事規則(2018年修訂版)的議案》。

表決結果為:贊成票5票、棄權票0票、反對票0票。

回避表決情況:不涉及關聯事項,不需回避。 

8、審議通過《關于提請召開2017年年度股東大會的議案》。

表決結果為:贊成票5票、棄權票0票、反對票0票。

回避表決情況:不涉及關聯事項,不需回避。 

 

山東遠東國際生物化工股份有限公司

董事會

2018719

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